Al menos seis miembros de la junta directiva de Ecopetrol fueron investigados por la UIAF

0:00 Buenos días, Julio. Este es el reporte coronel de hoy. Por solicitud de Ecopetrol, la unidad de información y análisis financiero UIAF del Ministerio de Hacienda hizo seguimientos y revisó la vida financiera de al menos seis miembros de la junta directiva de la principal empresa del país. En las últimas horas he hablado con tres de esos antiguos miembros quienes me dijeron que jamás fueron advertidos de la vigilancia ejercida sobre ellos por la empresa que codirigieron. Ellos consideran que dichos seguimientos, ejecutados sin orden judicial, apenas por instrucción de la alta gerencia de la compañía, vulneran su derecho a la privacidad y sus garantías constitucionales. Los seguimientos a los movimientos financieros de uno de ellos se efectuaron, oíganme bien, cuando él ya no era miembro de la Junta de Ecopetrol.

1:02 Vamos por partes. Primero,¿ qué es la UIAF? Es la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero, una sección administrativa del Ministerio de Hacienda que tiene acceso a la información tributaria, es decir... A la base de datos de la DIAN. Tiene acceso a la información tributaria y bancaria de todos los colombianos y teóricamente debe ser usada para reportar movimientos sospechosos de cualquier ciudadano.¿ A quién le puede reportar la UIAF? En teoría, esas informaciones deben ser reportadas exclusivamente a la Fiscalía General de la Nación o a los organismos con atribuciones de policía judicial en Colombia. Esto es la DIJÍN de la Policía Nacional, el CTI de la propia Fiscalía, en algunos casos la Procuraduría y la Contraloría, siempre con orden judicial. Y aquí surge un asunto que no se ha resuelto. La UIAF es parte del Poder Ejecutivo, depende del Ministerio de Hacienda, del Ministro de Hacienda, pero en la práctica cumple funciones que tienen que ver con Policía Judicial.

2:12 Por eso siempre ha existido la posibilidad de que la UIAF sea usada políticamente por los gobiernos para espiar contradictores. Las sospechas sobre ese uso de la UIAF como arma de inteligencia política han venido creciendo en los últimos días por cuenta de que la poderosa unidad está ahora bajo el mando de Jorge Arturo Lemus, un antiguo militante del M-19, quien es también el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia DNI, que le reporta directamente al presidente de la República. La semana pasada, la Unidad Investigativa del Tiempo reveló la existencia de un convenio entre Ecopetrol y la UIAF. Este fin de semana les conté en una columna de los Danieles publicada en la revista Cambio que en febrero de este año la UIAF le entregó al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, información sobre el aumento patrimonial injustificado de uno de sus vicepresidentes a quien le aparecieron bienes por más de 7 mil millones de pesos que exceden por mucho sus ingresos como empleado de la compañía. El empleado objeto de esta investigación se llama Bernardo Enrique Forero Duarte y es el vicepresidente de Ecopetrol para la región Andina Oriente. Cargo al que llegó en 2023 a pesar de que existen informaciones de hace años sobre presuntos actos de corrupción cometidos por él.

3:45 Ante estas informaciones graves,¿ qué hizo el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa? La respuesta es nada. Diez meses después del informe de la UIAF, el ingeniero Bernardo Forero Duarte sigue campante en el cargo, manejando millonarios procesos de contratación. Pero esta información, de por sí grave, resultó ser apenas la punta de un iceberg. Siguiendo ese hilo, me encontré con que la UIAF viene siendo usada por la alta gerencia de Ecopetrol para hacer seguimientos sin orden judicial al menos seis miembros de la junta directiva de la empresa de mayoría estatal. Pueden ser más de seis. Según esas informaciones, han sido objeto de revisión de su vida financiera y tributaria los siguientes miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol. Primero, Carlos Gustavo Cano, exministro de Agricultura y antiguo miembro de la Junta Directiva del Banco de la República. El doctor Cano, quien representaba en la Junta a los accionistas minoritarios, fue elegido presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol en los albores de la presidencia de Gustavo Petro, en octubre de 2022.

5:00 Veinticuatro horas después de la elección, el jefe de Estado vetó su elección, interfiriendo además con la autonomía de la empresa. ante lo cual Carlos Gustavo Cano renunció a la junta directiva. Él fue uno de los seguidos por la UIAF. Segundo, Luis Alberto Zuleta, exdirector de Fogafín, quien renunció a la junta de Ecopetrol luego de que el presidente Petro ordenara que la empresa no podría efectuar explotación de petróleo por fracking en ninguna parte del mundo. También fue monitoreado por la UIAF. Juan José Echavarría, exgerente del Banco de la República y exmiembro de su junta directiva, renunció a la Junta de Ecopetrol conjuntamente con Luis Alberto Zuleta por lo que consideraban era una intromisión del presidente Petro en la autonomía de Ecopetrol. También fue monitoreado por la UIAF. Cuarto, Saúl Catán Cohen, expresidente de la ETV y presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, a la que llegó por sugerencia del presidente Gustavo Petro. En la orden de la UIAF, para hacerle seguimientos, aparece la instrucción de seguir los movimientos relacionados con SK. Inicialmente, esas letras parecen responder a una empresa fundada hace más de 10 años por el Dr. Catán en el estado de Florida, en Estados Unidos. Se trata de SK, por las iniciales de su nombre y apellido,

6:31 SK Consulting Partners. Los movimientos financieros de Saúl Catán funcionan fueron seguidos por la UIAF por instrucción de Ecopetrol. El doctor Catán me dijo en las últimas horas que no sabía que hubiera sido monitoreado por la UIAF y que su vida financiera es totalmente transparente. Los giros al exterior que llamaban la atención de la UIAF corresponden a gastos familiares, principalmente al pago de colegios de sus hijos, ya que su familia siguió viviendo en Estados Unidos mientras él se desempeñaba en Colombia. Quinto, Edwin Palma Egea, el actual ministro de Minas, quien estuvo fugazmente en la junta directiva de Ecopetrol y salió de ella para hacerse cargo del ministerio.

7:17 Aquí cabe anotar que en algún momento el presidente Gustavo Petro pensó que Edwin Palma debería ser el presidente de Ecopetrol, lo cual pues no debió gustarle nada a Ricardo Roba. La orden para investigar a Palma por parte de Ecopetrol se basa en una serie de denuncias anónimas no verificadas que sugieren que estaría involucrado en actividades irregulares de contratación. Sobre este asunto tendremos que volver en algún momento. El ministro Palma me dijo anoche que nunca tuvo conocimiento de esos seguimientos de la UIAF y que rechaza la vulneración de su privacidad. El sexto es Mauricio Cabrera Galvis. Él es un prestigioso economista y columnista de temas económicos. Fue presidente del Banco de Occidente. Llegó a la Junta Directiva de Ecopetrol en este gobierno por iniciativa del entonces ministro de Hacienda, José Antonio Campo. Inicialmente participó en la ratificación del anterior presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, y después mantuvo una buena relación con su sucesor, Ricardo Roa, Pero, con la salida de José Antonio Campos del Ministerio de Hacienda, el asunto se empezó a complicar. Terminaron sacándolo de la Junta Directiva en abril de 2024. Y aquí hay una curiosidad.

8:42 La petición para que la UIAF lo reastrara es posterior a su salida de la Junta de Ecopetrol. Está fechada en junio de 2024. La UIAF recibió la petición de que lo investigaran por un artículo de la omnipresente unidad investigativa del tiempo titulado, comillas, los incómodos nexos de influyentes palmeros con áreas maracuyá. El doctor Mauricio Cabrera nada tenía que ver con el asunto. Un hermano suyo, el empresario Luis Fernando Cabrera, era el representante legal de Palmas de Puerto Gaitán, empresa mencionada en la publicación de la unidad investigativa. Por esa razón se ordenó rastrear la vida financiera de Mauricio Cabrera cuando ya no era miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol. El doctor Cabrera tampoco estaba al tanto de seguimientos de la UIAP a su vida bancaria y financiera.

9:40 Si Ecopetrol no usaba esas informaciones dentro de procesos judiciales, si dejaba pasar reportes de presunta corrupción, como los del vicepresidente Bernardo Forero Duarte,¿ para qué usaba esa información sobre miembros de su junta directiva? vamos a estar pendientes de la esquiva respuesta de Ecopetrol, que a pesar de ser una compañía de mayoría estatal, se maneja legalmente con régimen de empresa privada, lo cual favorece la opacidad que la ha caracterizado en los últimos años. Los mismos años en los que sus ingresos, utilidades y valor accionario van en descenso. Bien, unos minutos antes de que entráramos al aire, un minuto antes de que entráramos al aire, el doctor Alberto Vergara, antiguo director de cumplimiento del copetrol me envió un mensaje diciendo que él se limitaba a enviar alertas generadas en fuentes públicas, reportes de listas restrictivas, sanciones y quejas de cumplimiento recibidas en la línea ética que relacionaban personas, casos sensibles y complejos, contratistas, trabajadores, empresas, vicepresidentes y miembros de junta directiva, entre otras, para que la UIAF adelantara sus verificaciones financieras conforme con sus capacidades, alianzas y convenios financieros internacionales.

11:06 Desconozco el manejo interno y personal que la UIAF le daba a estos temas y el relacionamiento de estos temas de GINAS y ROA. Isaac, se refiere al funcionario de la UIAF, no era la persona de contacto. El contacto era Liliana Rojas. De mi parte, jamás hubo persecución a persona particular para nada. Cumplí mi rol en sólo prevenir, gestionar y actuar oportuna y suficientemente con diligencia señales de presuntos riesgos de lavado de activos, corrupción, entre otros, en la empresa. Siendo un deber de mi rol, trasladar a la UIAF conforme alertas de monitoreo de riesgo, que no es sinónimo de juzgar, sancionar o culpar. Eso último es la claridad que nos envía don Alberto Vergara, que fuera director de cumplimiento de Ecopetrol. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.