¿Quién está detrás de la operación paralela en la Dian? Directora de ITRC respondió

0:00 Nos vamos a una noticia que le ha preocupado mucho al presidente de la República. Él ha dicho una y otra vez que algo pasa con la recolección de impuestos. Entonces, hay una oficina que se llama la Oficina del Inspector General de Tributos. Luisa,¿ esa oficina de qué se encarga? Pues Julio, básicamente lo que hace la agencia ITRC es la auditoría y ellos hacen, es la entidad de vigilancia y control de tres entidades, la DIAN, Coljuegos y la UGPP. Se encarga de vigilarlos a ellos.

0:41 Pues el presidente dice que de acuerdo a información que tiene, y me imagino que él tiene toda la información, en la DIAN hay un roto, una canaleta de 8 billones de pesos. De la dirección de esa agencia nos atiende muy amablemente Eva Carolina Madrid. Doña Eva Carolina, bienvenida a la W. Buenos días. Buenos días a la mesa de trabajo de la W y a todos los oyentes La preocupación del presidente y este roto en la DIAN.¿ De dónde sale? Es decir,¿ cuál sería esa operación paralela que deja un hueco de 8 billones de pesos?

1:31 Bueno, eso viene de las diferentes auditorías que desde la agencia venimos realizando. Durante el gobierno del presidente Gustavo Petro se han hecho 29 auditorías y en esas auditorías hallamos diferentes inconsistencias que se le pusieron en conocimiento tanto al director de la DIAN como al ministro de Hacienda y al señor presidente de la República. Dentro de las auditorías está la manipulación del software. que se encarga de la importación de los productos. También están las fallas en el control de las devoluciones. Está también el tema de los remates de los bienes que la gente deja como pago por las deudas que tiene. Y también la alteración de los routes.

2:24 Cuando manipulan los routes o cambian el código... Por ejemplo, es un route de ventas de productos de aseo y le cambian el código para temas de minería ilegal. Sí directora, ayer en este anuncio que ustedes hicieron, también lo que dijo el presidente a su lado, fue que ustedes ya tenían identificados más o menos a 120 funcionarios de la DIAN que estarían entrometidos en este software, vulnerándolo y adulterando el software para poder hacer este contrabando. Estas personas ya fueron remitidas a la fiscalía.¿ Hay denuncias?¿ Y quiénes estarían detrás de esto, de estos funcionarios?¿ Quiénes estarían diciéndoles que hicieran eso? Son 116 funcionarios, no solo del tema de contrabando, sino de todos los procesos que se han revisado.¿ Quiénes están detrás de estos funcionarios? Las mafias, los narcotraficantes, los que comercian armas, las bandas criminales, los que trafican con niños y niñas, son al final los que se terminan beneficiando de estos hechos fraudulentos. Recordemos que por medio del contrabando es que se está apagando los temas de narcotráfico, de venta de armas,

3:57 de venta y explotación de niños y para temas sexuales Directora, yo recuerdo en el último Consejo de Ministros el presidente Gustavo Petro haciendo referencia a esta dian paralela, a este software y la forma en como se ha estado manipulando, pedía el acompañamiento de la Fiscalía.¿ La Fiscalía ya tiene conocimiento de todo esto que ustedes han investigado? Sí, nosotros apenas hacemos la auditoría Y ya cuando tenemos los elementos probatorios, hacemos el traslado cuando encontramos hechos penales a la Fiscalía y cuando encontramos hechos fiscales a la Contraloría General.

4:38 Hay un asunto que también pasó un poco desapercibido, pero que usted mencionaba, de esta corrupción que se estaría dando por cuenta de esas franquicias diplomáticas. Los vehículos diplomáticos que por tantos años hemos sabido que ocurren allí ciertas irregularidades y que ahora ustedes están denunciando y señalan que esto habría... ocurrido en medio de una pérdida de más o menos 40 mil millones de pesos. Cuéntenos cómo estarían funcionando estas redes de franquicias diplomáticas irregulares. Bueno, en el país hay... Un beneficio para los diplomáticos colombianos, una excepción tributaria para quienes se prestaron sus servicios como diplomáticos fuera del país y cuando ya termina la misión diplomática, al retornar, tienen seis meses para poder invertir. traer sus sus pertenencias incluyendo un vehículo ¿Sí? Dentro de de la norma ellos pueden traer un vehículo y dependiendo del cargo eh tienen un porcentaje entonces por ejemplo el embajador tiene un monto de cuarenta y cinco mil dólares para hacer la importación de este vehículo y así eh va una escala de las demás funcionarios dentro de esto pues al hacer la revisión se encontró que estaban trayendo carros de

6:10 alta gama que superaban estos valores y los estaban ingresando por estos valores. Entonces cambiaban el valor de la factura. Un carro que vale 200 mil dólares lo estaban ingresando por 45 dólares. Así estaban haciendo este tipo de contrabando, que lo llamamos nosotros también una forma de contrabando, utilizando los grupos diplomáticos. Directora, en esta denuncia se ha hablado de alrededor de 32 empresas.¿ Usted nos puede hablar de esas empresas?¿ Son empresas detrás de alguna otra reconocida nacionalmente?

6:52 Estas 32 empresas, pues no les puedo dar nombres porque están, como ya les dije, se traslada esto a la fiscalía. La fiscalía es quien tiene que investigarlas y hacer el proceso respectivo. Pero son empresas que las constituyen legalmente, tienen un RUD, un Cámara de Comercio, pagan impuestos, responden los requerimientos, pero que están dedicadas a la importación de contrabando. Ayer en medio de estas declaraciones que dio también el presidente Gustavo Petro, pues mencionó a papá Pitufo como uno de los beneficiados de toda esta vulneración a los software de la DIAN. Y lo que dijo Luis Carlos Reyes, quien estuvo a la cabeza de esta entidad durante varios meses, fue que si no se hubieran nombrado algunas fichas de algunos hoy precandidatos presidenciales, Pues no estaríamos viviendo esta infiltración del software.¿ Usted nos puede aclarar si efectivamente esta infiltración y esta vulneración solamente se vivió en este gobierno o desde cuándo están vulnerando el sistema?

7:58 Pues primero, Luis Carlos Reyes es quien nombra dentro de la entidad. Él es el que firma la resolución de nombramiento. Entonces, pues la responsabilidad es de quien firma la resolución. Y segundo... Todos sabemos que los problemas dentro de la DIAN no son de este gobierno. Esta investigación que nosotros hacemos, la hacemos dadas todas las denuncias y lo que nosotros ya conocemos previamente de lo que viene pasando durante años y años dentro de la DIAN. Aquí lo que nosotros buscamos, y por directriz del mismo presidente, porque ha sido su trabajo durante más de 30 años, es investigar la corrupción, combatir la corrupción, denunciar la corrupción, pues es la línea que él nos da y en la que nosotros venimos trabajando.

8:46 Por eso hoy el mismo presidente en cabeza de su gobierno denuncia una de las entidades de gobierno como una de las entidades más corruptas del Estado. Directora,¿ cuál es la diferencia entre esta denuncia que usted hace junto al presidente el día anterior y la denuncia de manipulación a los sistemas informáticos de la DIAN que usted hizo en el pasado mes de marzo? No es la misma, sino que aquí se reunieron todas las investigaciones que se han realizado y se le dio un compendio al presidente de todo lo que se había encontrado dentro de la DIAN.

9:31 Doctora Eva Carolina, gracias por atendernos y aprovecho para desearle una feliz Navidad y muchos éxitos con esta inspección. Bueno, muchísimas gracias a la W y también por decirle a la ciudadanía que gracias a sus denuncias es que nosotros podemos tener este material y conocer realmente cuáles son las problemáticas de corrupción dentro de estas entidades. Invitarlos a que sigan denunciando y así poder... tener las fuentes para llegar a donde debemos llegar