“El presidente autorizó misión”: habla exfuncionario de UIAF despedido tras reunión con Diego Marín

0:01 La carta que dirige a la W, el investigador especial, en un apartado dice lo siguiente. Dicha reunión se produjo en el mes de abril de 2024 en un contexto legal muy específico, a saber, en el marco de las funciones de inteligencia contra inteligencia reguladas por la ley tal, la cual es una ley estatutaria porque afecta derechos fundamentales. La función de inteligencia le permite al Estado, y en especial al Gobierno Nacional, recolectar y procesar información con el fin de enfrentar amenazas contra el orden constitucional. Es conveniente tener en cuenta que la información recolectada por un funcionario de la UIAF, y de acuerdo con la misión asignada por el Presidente de la República, no hace parte de los procesos de investigación criminal adelantados por la Fiscalía. y en ese sentido... hay una independencia normativa... entre el proceso de inteligencia...

0:59 y el proceso de investigación criminal... el cual está... legalmente establecido... en el Código Penal... cita la ley... los documentos que son productos de una misión de esta naturaleza... se pueden entregar a la Fiscalía... con el fin de que dicha entidad los use como... comillas criterio orientador... más no como prueba en un proceso judicial... En ese sentido, la ley ha prescrito lo siguiente en relación con la información producida por los servicios de inteligencia, incluida la OIAF, de acuerdo con el artículo 3 de la ley de inteligencia y su delicada conexión con la investigación criminal liderada por la Fiscalía General de la Nación. Y ahí cita una ley, valor probatorio de los informes de inteligencia. Más adelante dice que de acuerdo con la ley estatutaria y de inteligencia, la UIAF tiene el deber de proteger el orden constitucional y legal frente a amenazas con el crimen organizado, el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Y en especial tiene la función de proteger los intereses económicos de la nación.

2:06 Sin embargo, los agentes de inteligencia, que es la denominación legal de los funcionarios de la comunidad de inteligencia, están exentos del deber de denuncia y además la dirección general de la UIAF tiene la facultad legal de, comillas, evaluar y decidir sobre la pertinencia de enviar a la Fiscalía General de la Nación la información que conozca en el desarrollo del sujeto, cierro comillas. Es decir, la UIAF no es una dependencia de la Fiscalía y tiene autonomía e iniciativa en la identificación de amenazas que suelen desbordar los delitos contenidos en el Código Penal. Vale la pena resaltar que el lavado de activos tiene al contrabando como uno de sus delitos fuente y por lo tanto es legal y legítimo explicar el ciclo de inteligencia de enfrentar una amenaza del orden público económico que supera los 50 billones al año, según cálculos de la DIAN para 2023. Ver el anexo. En coherencia con lo anterior, la protección de la economía nacional de un delito como el contrabando se convierte en una misión esencial de la OIAF, lo cual incluye también el contacto con fuentes humanas. Y esta es una actividad que la inteligencia financiera de Colombia no ha usado de manera habitual.

3:32 En este contexto... que la información que se pueda obtener de un presunto infractor como es Diego Marín, él es el señor Pitufo, es una función legal y legítima debido al tamaño de esta economía sumergida que afecta sectores económicos relevantes del Producto Interno Bruto. Conviene tener en cuenta que la UIAF tiene el deber de proteger el derecho al buen nombre de aquellas personas naturales o jurídicas de interés y por esa razón debe justificar su actuar. Luego viene ya la misión. El presidente de la República autorizó esta misión de inteligencia financiera con el fin de entregar un mensaje a Diego Marín en España y de esta manera aumentar el conocimiento que la inteligencia tiene sobre el contrabando.

4:22 Dicho mensaje era una invitación para que el señor Marín se sometiera a la ley penal colombiana con garantías que el gobierno nacional debería brindar a este caso en lo relacionado con la seguridad e integridad del procesado. La información en manos del presunto infractor, porque el señor Marín no ha sido procesado por el delito de contrabando, es valiosa para identificar y comprender los incentivos asociados a las buenas y a las malas prácticas aduaneras en Colombia. El agente de inteligencia designado para esta misión fue el señor Isaac de León Beltrán, quien escribe esta carta. se desempeñaba como asesor de la dirección de la UIAF. Es un hecho notorio la cercanía de Diego Marín con dicho fenómeno y por lo tanto es una fuente útil para la inteligencia financiera.

5:23 La reunión se llevó a cabo en presencia del abogado de Diego Marín en España, el señor Gonzalo Bollé, y en ningún momento se tuvo contacto privado con la persona de interés. La información procesada fue entregada al presidente de la República y a la Fiscal General de la Nación. en presencia del director de la UIAF, el doctor Ginás, y en compañía de altos funcionarios de ambas entidades. La entrega de esta información se ajustó a la relación legal que existe entre Fiscalía y UIAF y que ha sido descrita arriba. El señor Presidente de la República es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas... y suprema autoridad administrativa de la inteligencia financiera en el marco de la defensa de los intereses de la nación. Y me asignó esta misión por intermedio de mi superior jerárquico, el director de la UIAF, es decir, el doctor Llinás, la cual ejecuté en la más estricta legalidad. La misión cuenta con respectivos soportes documentales y aunque está amparada por la Reserva, Podrá ser consultada por la inteligencia, por la instancia legal competente.

6:37 Conviene llamar la atención sobre lo siguiente. La reserva se predica sobre el contenido de la misión, pero no sobre su existencia. La lucha contra el contrabando es una cuestión de Estado y no se agota en la disputa política entre la izquierda y la derecha. Es Gustavo Petro quien tomó la decisión de ampliar las capacidades de la UIAF con el propósito superior de afectar una amenaza económica de varias decenas de billones de pesos que ponen en riesgo la consecución de los fines esenciales del Estado. El presidente tomó la valiente decisión de aumentar los conocimientos sobre esta amenaza para el orden público económico y para la seguridad nacional, y en coherencia con ello usó las capacidades de inteligencia financiera.

7:24 Respetado señor Sánchez Cristo, agradezco su interés en un tema de relevancia nacional como es el liderazgo del presidente en la lucha contra el contrabando y la búsqueda de la verdad sobre la corrupción que acompaña en este delito. Reconozco que la protección de sus fuentes es de rango constitucional, mientras que la protección de las mías es sólo legal. Estará listo para proteger la gente del Estado colombiano en su lucha contra el crimen organizado y contrastar las versiones de los actores implicados. Con profundo respeto, Isaac de León Beltrán, ingeniero, industrial economista, magíster en ingeniería industrial y doctor en sociología jurídica.

8:05 Está el cuadro de la DIAN. con los valores de lo que pasa con el contrabando abierto, subfacturación, sobrefacturación y cambio de procedencia. La carta incluye también la hoja de vida del autor que ya remití que es muy extensa. Pero averiguamos más cosas. Una vez que el agente especial le presenta este informe al presidente, según el agente especial, hay una tremenda molestia. Una tremenda molestia Y de información que él entregó y que siguió recabando, pudo concluir la salida de un altísimo funcionario público de la policía. Pero además, pasó el tiempo y solo hasta hace 10 días sacaron a este funcionario de la UIAF.¿ Por qué lo sacaron? Varias versiones.

9:05 Era un problema para Carlos Ramón González. Carlos Ramón González es un señor que tiene circular roja y está en Nicaragua. Uno no asocia todavía la influencia que pueda tener Carlos Ramón González en el cargo de agente especial. También se supo que esto fue bastante inconveniente por el choque con la Dirección Nacional de Inteligencia y la propia UIAF. Hay que recordar que hoy la UIAF tiene un solo director, que es el director de la Agencia Internacional de Inteligencia, que es el doctor Lemus. Jorge Lemus. Jorge Lemus. Pero aquí pasaron más cosas, más cosas y poco a poco se van descubriendo.¿ Por qué razón el señor Marín no aceptó la invitación del presidente Petro? La razón es porque no tenía garantías. No tenía garantías y él quería primero las garantías y luego entregar la información. Hoy sigue teniendo la información. Hoy tiene un asunto legal por atender en Colombia.

10:14 Pero hoy está libre. Está libre en Europa y está pendiente de un asilo. Un asilo que le puede dar Portugal. Marcela, usted que más supo. Pues Julio, usted dice que siempre queremos agotarle sus noticias, pero en esta oportunidad quiero demostrarle que lo apoyamos mucho porque lo que usted ha obtenido es una muy importante primicia informativa con una reunión que por supuesto merece muchas explicaciones por parte del gobierno nacional. Pero me llama la atención que en esta carta que usted nos acaba de compartir, el señor Isaac Beltrán no menciona otro tema. asistente a esa reunión.

10:55 Y le estoy hablando de Ramón de Besa, el hacker español de Cádiz, particularmente relacionado con la campaña del presidente Gustavo Petro, de la cual participó como asesor en ciberseguridad. Él habría llegado allí a través del famoso Xavier Vendrel, ha sido señalado detener o estar detrás de la prueba reina sobre la supuesta filtración de dineros del señalado SAR del contrabando Diego Marín Buitrago a la campaña presidencial del pacto histórico en Y habría grabado el famoso video que pidió el presidente con la devolución de los 500 millones de pesos que fueron entregados a Vendrell. Ese video no se ha conocido porque supuestamente el señor Devesa exigió dinero a cambio.

11:36 Pero él estuvo en esa reunión. Eso lo tenemos confirmado. También supimos que él, después de esa reunión, se peleó con un alto funcionario del círculo muy cercano al presidente Gustavo Petro. Y que esa es la razón por la cual lo sacan del llavero, si me permite la expresión, termina saliendo de ese círculo que venía teniendo un contacto directo con el señor Diego Marín Buitrago y el presidente de hecho después le suelta la mano y lanza también algunos señalamientos en su contra. Perdón, y eso tiene que ver también con... Algunas diferencias que se presentaron con el director de la UNP. Al director de la UNP no le gustaron ciertas sugerencias o ciertas suposiciones que hacía el agente especial y que tenían que ver con él. Todo esto estamos en la versión de lo que pasó en España.

12:32 Pero esa versión, además de la información que usted tiene y que sus fuentes, pues por supuesto no se las vamos a preguntar, y de la carta que confirma la información que usted ya nos ha ido anticipando, también hay otras fuentes que nos han confirmado que incluso en esa petición que se le hizo o en esa reunión Hubo un compromiso y una requisa que hicieron desde el equipo de Diego Marín Buitrago para que nadie tuviera teléfonos celulares, ningún dispositivo de grabación. Casi que les quitaron toda la ropa antes de entrar a la reunión para verificar que la reunión no fuera grabada. Pero además de eso, usted lo mencionaba.¿ Qué fue lo que le pidieron? Esa es una respuesta que solamente saben quienes estuvieron sentados en esa reunión, pero lo que sí nos dicen es que el presidente esperaba tener algunos lazos, algunos canales de comunicación y que el señor Marín efectivamente señaló que hasta que no le dieran algunas garantías y algunas muestras, él no iba a anticipar ninguno de los datos que el presidente, según también la carta que usted confirma, quería obtener a través de esa reunión y frente al alto funcionario yo no sé si podemos especular si a usted le parezca correcto sobre el alto funcionario de la policía que habría salido después de este encuentro porque hay un nombre que ha sonado mucho en este escándalo Y me voy a atrever a mencionarle, es el del general William René Salamanca, exdirector de la Policía Nacional, quien se fue del cargo este año, en febrero de este año, y él ha sido mencionado básicamente

14:03 por la relación de dos familiares suyos con Diego Marín Buitrago. Le hablo particularmente del coronel en retiro Abdón Enrique Melo, un sobrino que dice el general Salamanca era un pariente lejano, pero que fue ubicado, fue nombrado en la polfa de Pereira y que supuestamente tenía relación con Diego Marín Buitrago. y una segunda persona, el mayor Peter Steven Nocua. Él está actualmente en la dirección de escuelas de la Policía Nacional, hasta donde sabemos sigue vinculado a la policía, y es el que aparece en ese muy famoso video en la ciudad de Cartagena, acompañando al señor Diego Marín Buitrago, y quien ha sido señalado como un policía corrupto, dice la Fiscalía que él era un agente encubierto.

14:50 Pues... Marín no aceptó la invitación, pero lo que nos cuentan es que le dio algunos abrebocas. Le mandó algunos abrebocas al presidente de la República. Y después de lo que hemos recabado, indiscutiblemente, como bien anotaba Juan Pablo recordando una película... Marín es el hombre que sabía demasiado. O mejor, Juan Pablo, que sabe demasiado. Que sabe demasiado. Sabe demasiado. Y en él reposa el mayor escándalo en la historia del contrabando manejado de una manera estratégica que hoy no permite tener rastro del señor Marín siendo el zar del contrabando.

15:41 No hay huella del señor Marín como contrabandista. Esa es... la misión y la sospecha que ha tenido el presidente ahora si el señor logra un asilo si la fiscal no logra su objetivo que es buscar su extradición para que colabore en Colombia pues esa información que compromete pues imagínese es el mapa de la DIAN y el mapa de la policía se pierde totalmente el abrebocas según él lo que costó Lo que dijo Marcela, que yo no sabía el nombre, y Marcela muy amablemente lo entrega. No quiero ser imprudente, pero...

16:24 Supuestamente sí. Pero creo, sí, necesito... Igual, también yo creo que es importante, Julio, que revisemos muy rápidamente algunas fechas de la línea de tiempo. Pero un detallito, Marcela, escúcheme. Entonces, la reunión, este encuentro con el señor Marín, termina llevando a un sacudón grandísimo a nivel de la Policía Nacional.¿ Pero esa información que se entregó llegó de manera fidedigna a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten los procesos que le correspondan a uno de esos oficiales? Según la fiscal, no. Pero según la carta, sí.

17:05 Claro, pero la fiscal no. La fiscal no supo de eso, ni antes, ni durante, ni después. De nada sirve Que es la primera que ha debido saber. O más bien, de muy poco sirve que el presidente de la República termine dando de baja a unos integrantes de alto rango en la policía por una información que conoció de primera mano. Cuando esta información habla de delitos, y estos delitos no se llevan ante la autoridad competente. para que adelante lo que corresponda, saber la fiscalía Y mire, Juan Pablo, lo que ha pasado es lo siguiente. El 5 de septiembre del 2023 se dio la famosa reunión entre el mayor Peter Steven Nocua y Diego Marín Buitrago en la ciudad de Cartagena. El 10 de octubre de 2023 hubo una también famosa reunión en el Ministerio de Defensa donde se dio la supuesta filtración a Diego Marín sobre una fiscalía.

17:59 posible captura en su contra, lo cual lo lleva a abandonar Colombia. Él sale del país el 19 de noviembre de 2023 rumbo a España. El 11 de marzo del año siguiente, es decir, 2024, se emite orden de captura en su contra. El 14 de marzo se da la captura de El Bendecido, que es otro contrabandista señalado de ser parte de la estructura de alias Diego Marine o Papá Pitufo, como lo han catalogado las autoridades. El 5 de abril de 2024 él es capturado en Valencia, España y queda libre al día siguiente, es decir, el 6 de abril de 2024. El 3 de diciembre aparece ya en Portugal, donde es capturado y recuperó su libertad el pasado 9 de junio.

18:41 Está en este momento en ese país libre a la espera de que se defina su asilo. Y cierro con la información que maneja la Fiscalía. La UIAF entrega informes financieros. Jamás Entrega entrevistas a sindicados u otras actividades de inteligencia. No es esa la naturaleza de las actividades de la UIAF. Es que ese es el otro punto, Julio. El agente especial dice otra cosa. Y para que quede claro, ni el señor Ginás, ni el agente especial, ni nadie le entregaron a la fiscal o a cualquier otro despacho de la fiscalía informe alguno sobre semejante reunión. Mire, en la carta que usted leyó hace un instante dice, Julio, Gustavo Petro tomó la decisión de ampliar las capacidades de la UIAF. Sería bueno que desde el gobierno central nos contaran a través de cuál decreto o a través de cuál ley se ampliaron las capacidades de la UIAF, porque eso no lo consigna el señor Isaac de León y creo que eso no se conoce por parte de la opinión pública. El doctor Ginás tiene la palabra, ¿no?

19:52 Y súmele, cuando dice en la carta también usted lo acaba de leer, pero recordemos este fragmento. Dicho mensaje era una invitación para que el señor Marín Buitrago se sometiera a la ley penal colombiana con las garantías que el gobierno nacional debería brindar frente a este caso en lo relacionado con la seguridad e integridad del procesado.¿ No le contaron eso a la fiscal tampoco No se lo contaron.